"Phòng chống và giám sát vào cuối năm" chống sét! Trốn thuế thường được sử dụng (2) # bochum đấu với leipzig chống khủng bố # để làm cho tất cả mọi người tốt hơn để xác định các bẫy rửa tiền xung quanh, bạn đều đặn giới thiệu các bẫy rửa tiền, ngăn ngừa rơi vào bẫy. 11. di cư trong và ngoài nước di chuyển ra nước ngoài. Phương pháp rửa tiền rộng rãi nhất hiện nay là chuyển tiền bẩn hoặc trả tiền ăn cắp và rửa sạch. Một phương pháp không phải là thương mại, một số cán bộ lãnh đạo gửi con cái của họ đến nước ngoài, thanh toán học phí, bảo hiểm, hoa hồng và các khoản lợi tức ngoại tệ, và sau đó được gửi ra nước ngoài. Cách khác là giao thương, báo cáo cao về nhập khẩu, báo cáo cao về xuất khẩu. Một số W88 thành viên tham nhũng hợp tác với các công ty nước ngoài, khi nhập khẩu các thiết bị và nguyên liệu, báo giá nhập khẩu cao, được trả cho các nhà nhập khẩu nước ngoài dưới dạng lệ phí thấp, ưu đãi và các hình thức khác, và sau đó nhận được giảm giá từ tay của họ, sau đó lưu trữ sản phẩm bất hợp pháp ở nước ngoài. Một cách khác là tạo ra các công ty ẩn danh đầu tư nước ngoài, đó là đầu tư các công ty ẩn danh ở nước ngoài, và sau đó sử dụng quyền hạn của mình để chuyển các hình thức đầu tư bất hợp pháp của chính phủ trung quốc ra nước ngoài. Được chuyển ra ngoài thông qua các ngân hàng dưới đất. Ví dụ, trong trường hợp của yuanhua, tổng thu nhập 12 tỷ nhân dân tệ, là bởi người quản lý tài chính của mình sau khi liên lạc với các ngân hàng ngầm của jinjiang, shi shi, gửi một người lái xe đến jinjiang dưới tên "dong shi li" nhà ngân hàng ngầm, sau đó được thông báo bởi "dong shi li" các đối tác ở hồng kông để trả tiền ngoại tệ cho công ty yuanhua ở hồng kông. 12. hối lộ các quan chức chính thức giám sát tài chính, chuyển tiền đen ra nước ngoài thường hối lộ các quan chức chính thức tài chính cho các nhóm tội phạm buôn lậu, đề nghị thắt chặt việc xem xét và quản lý thanh toán tiền bạc, chuyển tiền đen ra nước ngoài. Chẳng hạn, năm 2001, icac đã loại bỏ nhóm rửa tiền xuyên biên giới nhỏ nhất của hồng kông, rửa tiền lên đến 50 tỷ đô la. Tội phạm mở một tài khoản tại chi nhánh của baosheng ở Tsim Sha Tsui, thuộc ngân hàng trung quốc thuộc tập đoàn ngân hàng hồng kông. 13. sử dụng hệ thống tài chính hợp pháp để rửa tiền cho các phần tử tội phạm thông qua các ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính phi ngân hàng, đặc biệt là có một số nghi phạm sử dụng thẻ id giả để mở nhiều tài khoản trong ngân hàng, được sử dụng để chuyển giao và ẩn náu các khoản thu nhập và lợi nhuận bất hợp pháp. 14. sử dụng Internet để rửa tiền cho những tên tội phạm sử dụng các ngân hàng trực tuyến để chuyển tiền, một số người rửa tiền đen qua các tay cờ bạc trên Internet. 15. rửa tiền bằng cách đầu tư vào các phần tử rửa tiền bằng cách đầu tư vào xây dựng khách sạn, mở công ty, bán nhà hàng hóa, đầu tư bất động sản, rửa tiền; Một số thậm chí còn mở các công ty ở nước ngoài, mặc áo choàng hợp pháp về thuế. 16. sử dụng thương mại nhập khẩu và xuất khẩu để rửa tiền cho các nghi phạm thông qua các báo cáo giá nhập khẩu và xuất khẩu hoặc làm giả các tài liệu liên quan đến thương mại và khác để chuyển tiền qua biên giới. Mạng lưới 17. Một tấm séc du lịch công cụ tìm kiếm câu cá của hải quan có thể đối với những người lính mang theo bên mình tiền mặt yêu cầu được rồi, những người chưa được ít hơn những người kiểm soát tịch thu, nhưng không thể đối với những người mang một tấm séc du lịch làm giới hạn của kếch xù, vấn đề là không, cô và không có nhà băng được cho là, bởi vì ngân phiếu bị lấy đi ngân hàng phải là vô ích, và cuối cùng sẽ trở về tha hoá đơn trong tay của người. 18 trong các sòng bạc được nạp tiền gián tiếp trong các sòng bạc trao đổi thành các token, sau đó chuyển giao dễ dàng cho người hưởng lợi của việc rửa tiền. Sau đó từ anh ta để trao đổi các token trở lại tiền mặt (thường phải mất khoảng 5% chi phí), đi ra ngoài có thể tuyên bố mất trong các sòng bạc. Để tránh bị truy tìm trực tiếp từ số tiền trên tờ giấy đến người nhận tiền rửa tiền. Thường được sử dụng trong các sòng bạc chuyên nghiệp mà các quốc gia có thể trao đổi đổi tiền mặt. 19. đồ trang sức cổ hoặc có giá trị bộ sưu tập, cao cổ sản phẩm, sử dụng giao dịch giả mua bán thấp, giao dịch hợp pháp, giao dịch vào tài khoản đã chọn này cũng thường được sử dụng để nhận hối lộ cho tiền; Hoặc mua đồ trang sức cổ hoặc đồ sưu tập có giá trị. Hoặc mua một số sản phẩm có giá trị cao như xe hơi, máy bay cá nhân trung cổ, đồ trang sức. 20. tổ chức của nhiều chính trị gia, thành lập một tổ chức, đóng góp giả cho tổ chức, cám dỗ các doanh nghiệp đóng góp, sau đó ăn cắp. Một doanh nghiệp hoặc một tổ chức, sử dụng sự đóng góp giả cho một tổ chức mà họ có thể điều khiển, lấy tiền từ tay trái sang tay phải, và bỏ thuế. Một chính trị gia hoặc một công ty dùng công tác cứu trợ để gây quỹ, nhưng số tiền quyên góp đã bị cướp hoặc bị kẹt trong tài khoản cá nhân. Chuyển tiền cho nhau trong hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia, trong các quỹ nhân danh các tổ chức từ thiện ở khắp mọi nơi. Nguồn gốc: liên kết trang web